AccueilCategory Финтех

KYC необходим для соблюдения правил ПОД/ФТ (AML), и отсутствие проверки может привести к уголовному преследованию даже в случае законных операций. AML анализирует информацию о клиентах на предмет соответствия требованиям FATF, а документы KYC предоставляют соответствующие данные. Комплаенс направлен не только на предотвращение и обнаружение нарушений законодательства в деятельности организации, но также помогает предотвратить и выявить случаи...